Setiap kali berita keluar tentang pertukaran cryptocurrency tertentu yang membekukan aset atau menghentikan penarikan, pasar crypto menjadi sangat ketakutan. Itu terjadi minggu lalu dengan Coincheck, bursa Jepang yang mengalami pencurian cryptocurrency $ 530 juta. Sekarang para investor berada di pin dan jarum lagi setelah pertukaran crypto Eropa Bitgrail menangguhkan semua penarikan aset kecuali Bitcoin.

BitGrail sejauh ini merupakan tempat pertukaran terbesar untuk perdagangan RaiBlocks (XRB) berdasarkan volume harian. Menghentikan penarikan untuk investor XRP jelas mengkhawatirkan. Menurut pendiri BigGrail, Francesco Firano, bursa memberlakukan verifikasi KYC wajib untuk semua akun dengan segera. Semua akun yang tidak sesuai akan dilikuidasi posisi XRP mereka menjadi Bitcoin (BTC) dan dikirim kembali ke dompet Bitcoin setoran asli mereka. Agar jelas, BitGrail masih mengizinkan penarikan koin BTC dan terbuka untuk perdagangan XRP / BTC. Jadi pemegang akun yang tidak ingin memenuhi permintaan verifikasi KYC masih dapat menukar XRP mereka dengan BTC dan memindahkan koin ke dompet pilihan mereka.

Tertarik berinvestasi di Bitcoin atau Altcoin lainnya?

Inilah cara kami membeli Bitcoin dan Eter. Anda akan menerima $ 10 BITCOIN GRATIS saat Anda membeli atau menjual mata uang digital apa pun senilai lebih dari $ 100.

Berikut adalah pernyataan resmi dari pendiri Bitgrail, Francesco Firano, di postingan Reddit:

Pengguna yang terhormat, ini akan menjadi pembaruan baru tentang apa yang sedang terjadi, karena bagi seseorang pernyataan setiap setengah jam lebih penting daripada kemungkinan untuk fokus pada pekerjaan. Meskipun ada kemungkinan pelanggaran, kritik, ancaman, saya akan melanjutkan. Meskipun ini adalah beberapa hal yang dapat membuat pembaruan mengganggu untuk dilakukan.

Saya akan mulai mengulangi sekali lagi konsep ini: BitGrail tidak dapat berfungsi tanpa KYC wajib lagi. Sepertinya pertukaran secara umum tidak dapat melakukannya, meskipun beberapa mungkin mengabaikannya. Tapi BitGrail tidak bisa. Ini adalah negara di mana Anda tidak dapat mengabaikan hukum dan bahkan jika ada kesempatan, kami tidak akan melakukannya. BitGrail ingin beroperasi di pasar cryptocurrency dengan cara yang lebih transparan, berbicara tentang hukum.

Saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi ini sesuatu tentang KYC:

Secara khusus, baca poin 2: “MSB yang berlokasi di luar negeri tunduk pada hukuman perdata dan pidana yang sama untuk pelanggaran BSA dan peraturan pelaksananya seperti MSB dengan keberadaan fisik di Amerika Serikat.”

Jadi, meskipun BitGrail adalah bursa Eropa, ada kebutuhan untuk mematuhi undang-undang dari seluruh dunia, juga orang Amerika (termasuk KYC). Ini berarti memverifikasi pengguna dan asal mereka, untuk memeriksa apakah mereka dapat menggunakan BitGrail atau tidak.

Anda dapat menemukan beberapa solusi, tetapi BitGrail ingin beroperasi sesuai dengan hukum. Kemudian KYC adalah fundamental (meskipun penggemar privasi). Tidak mungkin memberikan ETA tentang setiap verifikasi, jumlahnya banyak, dan butuh waktu. Akun dengan jumlah besar mungkin memerlukan waktu yang berbeda dan permintaan dokumen yang berbeda, yang menyebabkan verifikasi lebih lambat.

Banyak yang mengeluhkan perubahan ToS yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ingatlah bahwa tidak ada yang berubah jika bukan jumlah yang dapat diambil untuk BitGrail tanpa menyebabkan masalah tentang AML.

Secara khusus, yang membaca dengan cermat, memperhatikan: "Menjaga Akun Anda: aturan kami" "... Jika ada aktivitas mencurigakan terkait dengan Akun Anda, kami dapat, tetapi tidak berkewajiban, untuk meminta informasi tambahan dari Anda, termasuk mengautentikasi dokumen, dan membekukan setiap transaksi menunggu tinjauan kami… ”Semua transaksi yang dilakukan oleh EXTRA-EU, saat ini, berpotensi dicurigai menurut apa yang telah dikutip di atas.

Poin penting lainnya, harap diingat bahwa kapan pun Anda mau, Anda bebas untuk menutup akun Anda: "Penghentian dan escrow akun yang belum diverifikasi" "... Anda dapat mengakhiri perjanjian ini dengan BitGrail, dan menutup Akun Anda kapan saja ..." "... Penangguhan Akun tidak akan mempengaruhi pembayaran komisi yang jatuh tempo untuk Transaksi sebelumnya. Setelah pengakhiran, Anggota harus mengomunikasikan Alamat Bitcoin yang valid untuk memungkinkan transfer mata uang apa pun yang dikreditkan ke akun mereka. BitGrail akan mengonversi semua Cryptocurrency dalam Bitcoin dan akan mentransfer jumlah ini sesegera mungkin setelah permintaan Anggota dalam kerangka waktu yang ditentukan oleh BitGrail. Setelah penutupan Akun, jumlah apa pun yang nilainya kurang dari 0,005 Bitcoin tidak akan dikembalikan… ”Sebuah halaman baru yang memungkinkan pengguna menutup akun mereka tanpa menggunakan tiket sedang dalam pengembangan.

Tidak terverifikasi dan pengguna EXTRA-EU harus menutup akun mereka di BitGrail. Jangan khawatir, jika mereka mendapat pemberitahuan, ini hanya antisipasi. Sejak pernyataan resmi akan terlihat di situs, pengguna ini akan memiliki dua (2) minggu untuk menerima TOS baru (yang akan datang) di mana akan dengan jelas menulis bahwa pengguna EXTRA-EU tidak akan dapat menggunakan akun BitGrail lagi . Seperti yang sudah dikatakan, ini adalah perusahaan Eropa, yang dapat menjamin untuk beroperasi sesuai dengan hukum Eropa hanya di negara-negara Eropa.

Secara pribadi, lebih jauh lagi, saya akan menghindari risiko masalah hukum bagi siapa yang menghina dan mengancam saya.

Menjadi CEO BitGrail, apa pun yang "menghantam" situs, "menghantam" saya. Ini membuat stres dan mengganggu. Anda pasti bisa memahaminya, setidaknya sebagian.

Ini adalah platform yang mulai menghasilkan koin yang mungkin menarik pada Mei 2017, dengan mempertimbangkan transparansi. Saya bekerja di XRB dan membuat pertukaran di mana pengguna telah memperdagangkannya selama berbulan-bulan.

Lalu, sesuatu terjadi. Keran telah ditutup dan peta jalan proyek itu berubah, mengurangi total pasokan, mungkin mendukung "pengadopsi awal" dan pemegang besar, yang sampai saat itu tidak begitu banyak. Saya tidak tahu apakah itu menyebabkan atau bukan manipulasi sukarela, juga mengeksploitasi fakta bahwa koin tersebut sebagian besar hanya ada di dua bursa selama 2017. Mengapa saya membicarakannya? Karena beberapa menuduh saya memanipulasi pasar (sekarang dan masa lalu). Harap semua orang ingat bahwa saya bukan dan saya tidak pernah menjadi bagian dari tim RaiBlocks. Saya hanyalah salah satu orang pertama yang mengembangkan koin ini, ketika sama sekali tidak dikenal.

Namun, konsekuensi pada BitGrail penting: volume harian yang sangat besar, tiba-tiba. Jumlah koneksi yang luar biasa, pengguna. Semua tanpa harus siap, dengan resiko legal masalah teknis (alasan update server dan hal lainnya), dengan saya menjadi targetnya.

Lengan baju yang digulung, bekerja siang dan malam, tidak ada Malam Natal atau Tahun Baru, untuk mengoptimalkan platform saat sistem berada di bawah tekanan, karena permintaan 20 kali lebih tinggi dari beberapa hari sebelumnya.

Banyak hal telah dilakukan dan banyak lainnya sedang dalam pengembangan saat ini.

Di antara hal-hal penting yang harus diperhatikan, ada juga aspek hukum -> KYC dan TOS baru yang akan datang.

Sekarang, setoran dan penarikan XRB tidak tersedia saat ini (sama untuk LSK dan CFT; tiket LTC harus diperbaiki secepatnya). Tetapi ada kemungkinan untuk menggunakan BTC jika seseorang hanya ingin menarik. Itu karena BTC ditujukan untuk tetap berfungsi penuh (mungkin dengan pengecualian yang jarang terjadi dan / atau tidak dapat diprediksi). Inilah alasan mengapa, seperti yang tertulis di TOS, dalam kasus penutupan akun, saldo akan dikirim ke pengguna sebagai BTC.

Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa, jika seseorang menganggap dirinya lebih baik dalam mengelola situasi, dia dapat membuat tawaran untuk mengambil alih BitGrail, daripada menghina dan mengkritik dengan akun anonim.

Terima kasih atas perhatiannya. Francesco

Dan inilah pernyataan terbaru dari Francesco:

Halo semuanya, Saatnya untuk pembaruan baru, untuk memberi tahu Anda bahwa kami merasakan Anda. (terlepas dari pelecehan, ancaman dari banyak pengguna)

Berita pertama, deposit dan penarikan XRB akan segera diaktifkan kembali. Dan akan ada kemungkinan bagi pengguna non-eropa (ekstra-eu) untuk menarik, dalam beberapa kondisi, tidak hanya menggunakan BTC.

Dan sekarang waktunya untuk lebih jelas.

Seperti yang tertulis, ada kebutuhan untuk melanjutkan kepatuhan; ini membutuhkan penutupan akun EXTRA-EU, hingga pembaruan baru. Beberapa negara seperti AS berada pada prioritas tingkat tinggi dalam peta jalan BitGrail, tetapi saat ini tidak memungkinkan untuk membiarkan pengguna tersebut berdagang di BitGrail.

Pernyataan sebelumnya tentang pengguna ekstra-eu adalah antisipasi untuk pemberitahuan berikutnya, itu tidak terjadi sekarang, segera. Jadi terburu-buru dan fud tampaknya tidak terlalu diperlukan, jika bukan karena merusak komunitas, meskipun ada yang mengatakan bahwa BitGrail sendiri yang akan melakukannya.

Kemungkinan untuk menyetor dan menarik akan segera tersedia untuk pengguna terverifikasi. Selain itu, akan diberikan kesempatan untuk menarik dana mereka tanpa mengubahnya menjadi BTC, baik untuk pengguna UE dan EXTRA-UE. Dalam hal ini mereka harus diverifikasi (atau verifikasi), penarikan dan jika perlu tutup akun. Bagi yang lainnya, dengan maksud untuk menarik dana tanpa diverifikasi, seperti yang tertulis dalam ToS, mereka harus menutup akun mereka dan menerima dana yang setara di akun mereka di BTC.

Dalam 24 jam terakhir, ratusan permintaan penutupan akun dan ribuan pengajuan verifikasi telah diajukan. Ada antrean, tapi kami sedang mengatasinya, untuk memenuhi permintaan pengguna secepat mungkin.